Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Bani ceruți pentru campania electorală

Procurorii DIICOT efectuează percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul în această cauză este în valoare de 1,1 milioane de euro, vizând o schemă prin care mai mulți oameni de afaceri au fost induși în eroare cu privire la accesarea unor finanțări externe.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Surse judiciare au precizat că Călin Georgescu a fost ridicat din trafic, din zona Otopeni, în timp ce se îndrepta spre o sală de sport, și dus acasă pentru a fi efectuate perchezițiile în prezența sa. Ulterior, acesta va fi dus la audieri la sediul central DIICOT.

Detalii privind schema infracțională

Potrivit procurorilor DIICOT, în cursul lunii septembrie 2021, trei făptuitori, doi cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani, au constituit un grup infracțional organizat. Acesta a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului, un cetățean român în vârstă de 64 de ani, pe teritoriul României și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri roluri clare în cadrul mecanismului pus la cale. Aceștia au fost prezentați drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pentru a fi împrumutate persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.

Începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în municipiul București și în județul Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului au indus în eroare o persoană vătămată. Victima a fost „indusă în eroare” că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții.

În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro.

Traseul fondurilor a fost explicat de DIICOT: „Banii au fost transferați în contul unei alte entități, cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția. Destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma destinată cu titlu de garanție. 1 milion de euro urmau să fie învestiți într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro pentru campania electorală a liderului grupului (n.r. Călin Georgescu)”.

Plângerea penală și declarațiile persoanei vătămate

Dosarul are la baza o plângere penală depusă în anul 2024 de omul de afaceri buzoian Răzvan Leu. Ac Acesta a făcut primele declarații publice după percheziții, afirmând: „Am avut încredere deplină. Am fost înșelat cu 1.100.000 de euro”.

În cadrul anchetei au ieșit la iveală și schimburi de mesaje purtate în anul 2023 între afacerist și Călin Georgescu. Într-un mesaj din 19 iulie 2023, Georgescu îl liniștea pe afacerist că „se rezolvă”, iar ulterior i-a trimis un document și mesajul „executat”, transmițându-i să aibă răbdare până a doua zi. Pe 20 iulie, Georgescu i-a transmis că „va dura citeva zile”. Un an mai târziu, în 2023, Călin Georgescu i-ar mai fi promis restituirea banilor după ce vor intra fondurile colectate pentru campania electorală la alegerile prezidențiale din 2024.

Fosta echipă de campanie a lui Călin Georgescu a transmis anterior un singur punct de vedere referitor la acest subiect: „Nu avem informații cu privire la acest subiect, dar dacă aveți o sursă pe care s-o putem verifica și noi vă rugăm să ne-o puneți la dispoziție pentru a vă putea răspunde la întrebări”.

Alte persoane vizate în dosar

În cauză sunt vizate și alte persoane. Printre acestea se numără omul de afaceri constănțean Ionel Rusen, care ar fi preluat discuțiile cu Răzvan Leu de la Călin Georgescu. Rusen a fost prezentat de Georgescu drept un om de afaceri de încredere care rulează milioane de euro. La sediul DIICOT a ajuns marți și Ion Negoescu, fost ofițer MAI, de asemenea implicat în schema cercetată de procurori.